Dịch vụ giám đốc và cổ đông danh nghĩa(Nominee) cho công ty offshore

Dịch vụ giám đốc và cổ đông danh nghĩa, thường được gọi là dịch vụ Nominee, được sử dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về nhân sự cư trú tại địa phương hoặc tăng cường tính riêng tư trên hồ sơ công khai trong phạm vi pháp luật cho phép.

BeyondIncorp tư vấn và điều phối việc bổ nhiệm người đại diện danh nghĩa thông qua đối tác tại từng quốc gia. Phạm vi quyền hạn, trách nhiệm và cơ chế bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu được xác lập bằng hợp đồng và các tài liệu pháp lý phù hợp.

Dịch vụ giám đốc danh nghĩa

Giám đốc danh nghĩa là cá nhân hoặc pháp nhân được bổ nhiệm làm giám đốc của công ty theo thỏa thuận với chủ sở hữu. Dịch vụ này thường được sử dụng trong trường hợp khu vực pháp lý yêu cầu doanh nghiệp phải có ít nhất một giám đốc cư trú tại địa phương hoặc khi khách hàng cần tăng cường tính riêng tư trên hồ sơ doanh nghiệp công khai.

Quyền hạn và phạm vi tham gia của giám đốc danh nghĩa được xác định trong hợp đồng dịch vụ, giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan. Tuy nhiên, giám đốc danh nghĩa vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ bắt buộc theo pháp luật và không thể từ bỏ hoàn toàn trách nhiệm pháp lý của chức danh giám đốc.

• Đứng tên giám đốc trên hồ sơ doanh nghiệp theo quy định.
• Hỗ trợ đáp ứng yêu cầu về giám đốc cư trú tại địa phương nếu có.
• Thực hiện các thủ tục hoặc ký tài liệu trong phạm vi đã được phê duyệt.
• Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, quy định về phòng chống rửa tiền và yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

Dịch vụ cổ đông danh nghĩa

Cổ đông danh nghĩa là cá nhân hoặc pháp nhân đứng tên nắm giữ cổ phần thay mặt cho chủ sở hữu hưởng lợi. Mối quan hệ giữa các bên thường được xác lập bằng Tuyên bố tín nhiệm hoặc Tuyên bố ủy thác – Declaration of Trust (DoT).

Tài liệu này ghi nhận rằng cổ đông danh nghĩa nắm giữ cổ phần vì lợi ích của chủ sở hữu hưởng lợi và không được tự ý chuyển nhượng, cầm cố, nhận lợi ích kinh tế hoặc thực hiện quyền biểu quyết ngoài phạm vi đã được thỏa thuận.

• Đứng tên cổ đông trên hồ sơ hoặc sổ đăng ký cổ đông theo quy định.
• Nắm giữ cổ phần thay mặt cho chủ sở hữu hưởng lợi.
• Thực hiện quyền biểu quyết hoặc nhận cổ tức theo hướng dẫn và thỏa thuận hợp pháp.
• Không được tự ý định đoạt cổ phần hoặc sử dụng quyền cổ đông vì lợi ích riêng.

Tài liệu xác lập quyền hạn và bảo vệ chủ sở hữu

Tùy từng hồ sơ, bộ tài liệu có thể bao gồm thêm hợp đồng dịch vụ Nominee, cam kết bảo mật, thư từ chức ký sẵn có điều kiện, văn bản bồi hoàn hoặc các tài liệu quản trị khác phù hợp với quy định địa phương.

Khi nào doanh nghiệp có thể cân nhắc dịch vụ Nominee?

• Khu vực pháp lý yêu cầu có giám đốc cư trú tại địa phương.
• Chủ sở hữu muốn hạn chế thông tin cá nhân xuất hiện trên hồ sơ công khai trong phạm vi pháp luật cho phép.
• Doanh nghiệp cần người đại diện hỗ trợ một số thủ tục hành chính tại địa phương.
• Cấu trúc sở hữu hoặc quản trị yêu cầu một cơ chế đại diện rõ ràng, có hợp đồng và tài liệu bảo vệ quyền lợi các bên.

Phạm vi và giới hạn dịch vụ

• Người đại diện danh nghĩa chỉ thực hiện công việc trong phạm vi được thỏa thuận và pháp luật cho phép.
• Khách hàng không được sử dụng hình ảnh, hồ sơ cá nhân, chữ ký hoặc thông tin nghề nghiệp của người đại diện trên website, tài liệu quảng cáo hoặc giao dịch khi chưa được chấp thuận.
• Chủ sở hữu hưởng lợi vẫn phải được xác minh và khai báo với ngân hàng, đối tác dịch vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.
• Dịch vụ không được sử dụng để che giấu tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thuế, né tránh lệnh trừng phạt hoặc thực hiện hoạt động trái pháp luật.
• Đơn vị cung cấp dịch vụ có quyền yêu cầu bổ sung hồ sơ, áp dụng thẩm định tăng cường hoặc từ chối hồ sơ nếu không đáp ứng tiêu chuẩn tuân thủ.

Hồ sơ cần cung cấp

• Hộ chiếu còn hiệu lực của chủ sở hữu hưởng lợi, giám đốc và người được ủy quyền.
• Giấy tờ chứng minh địa chỉ cư trú còn hiệu lực.
• Sơ yếu lý lịch hoặc hồ sơ nghề nghiệp.
• Mô tả hoạt động kinh doanh, thị trường, khách hàng và đối tác dự kiến.
• Tài liệu chứng minh nguồn tiền hoặc nguồn tài sản khi được yêu cầu.
• Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp nếu công ty đã được thành lập.
• Giấy phép hoặc tài liệu chuyên ngành đối với hoạt động kinh doanh có điều kiện.

Quy trình triển khai

1. Tiếp nhận nhu cầu: Xác định quốc gia, ngành nghề, cấu trúc sở hữu và vị trí cần bổ nhiệm.
2. Thẩm định hồ sơ: Thực hiện xác minh danh tính, nguồn tiền, mô hình kinh doanh và đánh giá rủi ro.
3. Xác nhận phạm vi: Thống nhất quyền hạn, trách nhiệm, chi phí và các điều kiện sử dụng dịch vụ.
4. Ký tài liệu: Hoàn thiện hợp đồng dịch vụ, PoA, DoT và các cam kết liên quan nếu áp dụng.
5. Thực hiện bổ nhiệm: Điều phối thủ tục đăng ký hoặc cập nhật với cơ quan có thẩm quyền.
6. Bàn giao và duy trì: Cung cấp tài liệu xác nhận, theo dõi thay đổi và gia hạn dịch vụ hằng năm.

Phí dịch vụ tham khảo

Mức phí trên mang tính tham khảo và được xác nhận sau khi hoàn tất bước đánh giá hồ sơ. Chi phí có thể thay đổi theo quốc gia, ngành nghề, phạm vi quyền hạn, yêu cầu ký tài liệu, thẩm định tăng cường và chính sách của đối tác cung cấp dịch vụ.